Вы можете самостоятельно проверить криптовалютный адрес или транзакцию до отправки средств. Это займёт несколько минут.
Перейдите на страницу AML-проверки
В поле проверки укажите:
— криптовалютный адрес, с которого отправляете средства
Выберите одну из доступных платных AML-проверок.
Мы рекомендуем использовать GetBlock, так как данный анализатор предоставляет наглядный отчет с итоговым Risk Score и детализацией факторов риска.
После завершения проверки вы увидите:
— общий уровень AML-риска (Risk Score);
— возможные риск-категории;
— краткое описание выявленных факторов.
— если уровень риска низкий — вы можете безопасно продолжить обмен;
— если общий Risk Score превышает 60%, средства могут быть временно приостановлены в рамках AML-проверки, а у пользователя может быть запрошена дополнительная информация в соответствии с правилами AML;
— при повышенном или высоком риске рекомендуем воздержаться от отправки средств либо заранее связаться с поддержкой для уточнения возможных последствий.
Результаты предварительной проверки вы также можете предоставить оператору обменного пункта для оценки рисков до создания заявки.
Подробнее с правилами AML вы можете ознакомиться здесь.
